Trước khi mở tài khoản ở Ma Cao, ngân hàng phải ghi nhận gì?

Theo luật hệ thống tài chính ở Ma Cao, tổ chức tín dụng chỉ được mở tài khoản đứng tên khách hàng đã được nhận diện bằng tên, địa chỉ và giấy tờ tùy thân chính thức. Cùng điều nói tổ chức ghi nhận danh tính của khách hàng thực hiện giao dịch quan trọng.

Tiếp tục trên Autoridade Monetária de Macau