Was muss eine Bank festhalten, bevor sie in Macau ein Konto eröffnet?

Nach dem Gesetz über das Finanzsystem in Macau darf ein Kreditinstitut ein Konto nur auf den Namen eines Kunden eröffnen, der durch Namen, Adresse und einen amtlichen Identitätsnachweis festgestellt ist. Derselbe Artikel sagt, dass das Institut die Identität von Kunden festhält, die bedeutende Geschäfte ausführen.

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